EMI лицензии – безопасный инструмент для современных компаний

Открытие юридического лица за границей – это лишь начало. В будущем может потребоваться получение специальных разрешений на деятельность и одно из них – это emi лицензия, которая нужна тем, кто будет предоставлять услуги по выпуску и обороту электронной валюты. Данный документ предоставляет статус Electronic Money Institution, соответственно никаких ограничений на деятельность не возникнет.

Первым делом происходит регистрация компании в одной из юрисдикций. После этого нужно открыть счет, внести уставной капитал, нанять сотрудников, арендовать офисное помещение, подготовить документы на открытие лицензии и сформировать заявку. После этого можно получить лицензию и официальное разрешение на работу.

Ключевые требования

Каждый собственник компании, который хочет получить указанную выше лицензию, подпадает под тщательную проверку. Если заранее регистрация компании в эстонии прошла успешно, и никаких претензий не возникло, то получение лицензии является лишь формальностью. Процедура может отличаться в зависимости от юрисдикции, но общие правила и порядок везде одинаковые.

Первым делом нужно соответствовать заданным параметрам и условиям:

• акционерами должны быть лица в возрасте от 18 лет;
• от регуляторов страны, где происходит лицензирование, не должно быть никаких претензий;
• компания должна владеть офисом.

Особое внимание обращено к бенефициарам. Лицензия будет выдаваться, если у него есть опыт ведения деятельности, связанной с предоставлением платежных услуг. По налогам не должно быть никакой задолженности. Нужно также подтвердить источники дохода, а также иметь в наличии банковский счет.

Условия лицензирования

Все зависит от юрисдикции, но во многих странах Европейского союза правила одинаковые. Штат должен комплектоваться как минимум тремя директорами, которые имеют достаточно опыта в финансовой сфере. Управленцы должны показать политику управления персоналом, а также подготовить бизнес-модель. Уставной капитал должен быть уплачен в полной мере.

Сопровождение и помощь

Многие сталкиваются с проблемами и ограничениями ввиду отсутствия опыта и знаний. Поэтому представители компании «Incluence» готовы оказать помощь в получении лицензии и регистрации компании в разных юрисдикциях. Заранее выстраивается юридическая структура и модель на основе запросов клиента, чтобы подготовить оптимальный формат бизнеса и обезопасить тем самым капитал.