Одному из руководителей банка «Финансы и Кредит» вручили подозрение

Бывшему заместителю председателя правления банка Финансы и Кредит сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате более полумиллиарда гривен.

Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка.

Для этого был также привлечен заместитель председателя правления, занимавший должность члена кредитного комитета банка.

С его помощью было украдено почти 560,5 млн гривен.

Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Владельцем банка является бывший народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго.

Глава правления ПГОКа Виктор Лотос подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов.

В период с 2018 по 2021 год председатель правления ПГОКа по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал объем и стоимость товарной продукции в виде измельченной руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.

Таким образом, уплата средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд была занижена почти на 2,2 млрд гривен.

В настоящее время руководителю ПГОКа избрана мера пресечения в виде денежного залога.

Досудебное расследование продолжается.

ПГОК входит в состав группы компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Константин Жеваго.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, ей принадлежит 100-процентная доля ООО Еристовский ГОК, 99,9% - ООО Билановский ГОК и 100% акций ЧАО Полтавский ГОК.

Напомним, что в 2019 году Государственное бюро расследований объявило Жеваго в национальный розыск, а в 2021 году – в международный.

Он подозревается в растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит.

В конце 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

Франция отказала в экстрадиции предпринимателя.

В настоящее время в Украине наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.