Нелегальное онлайн-казино перечислило в Россию почти 3 млрд грн доходов

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 10 участников преступной организации, создавших незаконное онлайн-казино. Оно перечислило в Россию почти 3 млрд грн доходов, сообщает офис генерального прокурора.

"Согласно материалам следствия, в преступную организацию входили пять граждан РФ и пять граждан Украины. Они организовали нелегальное онлайн-казино, работавшее в течение длительного времени. Возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей", - говорится в информации.

По результатам анализа платежных операций, проведенных через нелегальное казино, правоохранители установили вывод с территории Украины в РФ около 3 млрд гривен из-за криптопереводов.

В рамках следствия проведено около 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях разработчиков программного обеспечения, в ходе которых изъята черновая документация и компьютерная техника.

Задержанным предъявлено обвинение в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, участие в нем, а также в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей. Веб-ресурсы, которые использовались для работы нелегального казино, заблокированы.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины в феврале 2024 года арестовало 700 млн гривен на счетах одного из крупнейших онлайн-казино. Компания подозревается в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

А ранее – 12 января – Государственное бюро расследований провело ряд обысков по делу о незаконной деятельности онлайн-казино, которые, по данным следствия, связаны и подконтрольны российскому букмекеру.