"Укртатнафта" вывела из Украины $20 млн в первый день полномасштабной войны: раскрыта схема

Детективы из Бюро экономической безопасности Украины ( БЭБ ) завершили расследование по схеме, которая привела к незаконному выводу более 20 миллионов долларов со счетов АО "Укртатнафта" в первый день российского вторжения в Украину. Подозреваемой руководительнице финансового подразделения предприятия предъявлены обвинения за нарушение статей Уголовного Кодекса Украины, а обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает БЭБ. "Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта", – заявили в бюро.

Выявленные доказательства свидетельствуют о том, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину организованная преступная группа вывела со счетов более 20 миллионов долларов США компании. Механизм схемы заключался в том, что работники АО "Укртатнафта" заключали контракты на поставку сыровой нефти и готовили счета на оплату, однако с фиктивными документами, чтобы имитировать закупку.

Руководитель финансового подразделения АО "Укртатнафта", злоупотребляя своим положением, подписывала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. В результате действий преступников, предприятие понесло убытки на сумму более 20 миллионов долларов США.

Подозреваемый был поставлен в известность о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины, и сейчас на ее имущество наложен арест. Оперативное сопровождение проводят работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, работник городской больницы, который закупал фармацевтическую продукцию по стоимости, превышавшей рыночную в 7 раз, будет судим в Киевской области. Такой "бизнес" принес больнице более полумиллиона убытков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!