В Одессе ликвидировали деятельность международного колл-центра: обманули чехов на миллионы крон

С сентября 2022 года граждане Украины и иностранцы арендовали офисные помещения в Одессе, где организовали деятельность масштабного колл-центра, действуя как "банковский оператор" из Праги. Об этом сообщают в офисе Генпрокурора.

Отмечается, что участники преступной организации звонили гражданам Чешской Республики и представлялись "технической поддержкой" Чешского народного банка, убеждая клиентов в необходимости защитить якобы скомпрометированную учетную запись. Для "сохранения" денег они объявляли о необходимости провести транзакцию на другой счет, который заранее был подготовлен правонарушителями.

Установлено, что потерпевшим был нанесен ущерб на общую сумму более 5,5 млн грн. В Чешской Республике задокументированы случаи мошенничества на более 20 млн чешских крон, то есть более 33 млн грн.

По данному факту уже сообщено о подозрении 20 лицам, 17 среди которых — иностранцы.

Трем гражданам Украины инкриминируется создание и участие в преступной организации и мошенничество (ст. 255, ст. 190 УК Украины). Им уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. По результатам совместных с чешскими правоохранителями мероприятий в Одессе задержаны 6 иностранцев.

Во время обысков в Одессе и на территории Чешской Республики у подозреваемых изъято 44 ноутбука, 59 телефонов, почти полмиллиона гривен, 80 тыс долларов США, 1 тыс евро и 7 автомобилей.

В полиции Одесской области добавили, что организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра.

Также сообщается, что в нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Полученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или покупали элитные авто и недвижимость, которые регистрировали на друзей и родственников.