Подсанкционному российскому олигарху объявлено подозрение
Подсанкционному российскому олигарху объявлено подозрение

Подсанкционному российскому олигарху объявлено подозрение

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины установили, что российский олигарх создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат, бенефициар и директор австрийской компании.

В настоящее время Шелкову и одному из топ-менеджеров комбината объявлено подозрение.

Об этом информирует пресс-служба БЭБ в пятницу, 26 июля.

Им инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титансодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, причастные к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ.

Подозреваемые разработали схему, согласно которой титансодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу же отгружались на предприятия РФ.

Австрийская компания платила украинскому уже по заниженным ценам, что привело к занижению прибыли и неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

Также детективы объявили подозрение в совершении уголовных правонарушений бывшему генеральному директору ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат.

Досудебное расследование продолжается.

Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года.

Предприятие является одним из крупнейших в мире производителей титана и входило в состав российской государственной корпорации Ростех.

Ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

Имущество и активы взысканы в доход государства.

Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества.

Также стало известно, что в Украине арестованы миллиардные активы генерала РФ Валерия Капашина.

В список входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс.

квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.

Теги по теме
санкции
Источник материала
loader
loader