monobank заморозил счет из-за обмена криптовалюты: как разблокировать деньги

Клиент monobank столкнулся с проблемой блокировки карточного счета и невозможностью получить доступ к собственным средствам. Ситуация возникла после того, как банк заблокировал карту, требуя предоставить информацию об источнике происхождения средств.

О ситуации украинец рассказал в своем отзыве на портале "Минфин", сообщает "Хвиля".

По словам клиента, он сразу предоставил все доказательства, включая скриншоты с криптовалютной биржи, где он обменивал NOTCOIN на USDT, полученные с аирдропа. Однако банк настаивал на предоставлении только официальных документов, которых у клиента не было.

"Я сейчас нахожусь за границей и пользовался только этим банком. Все мои деньги заблокированы, а именно 35 000 грн., часть из которых лежала на карте до вывода криптовалюты", - сообщил клиент.

Он также отметил, что неоднократно просил банк закрыть счет из-за отсутствия официальных документов, но получал отказ. Деньги остаются на заблокированной карте уже полмесяца, и клиент не знает, сколько еще придется ждать возврата средств.

"По закону мы обязаны проверять платежи и запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств. Видим, что проверка продолжается, и коллеги попросили предоставить официальные документы, подтверждающие объем операций зачисления средств на ваши счета", - говорится в ответе monobank.

Тем временем, поулярность цифровой валюты растет. 26% украинцев среди опрошенных жителей городов с населениемболее 100 000 человек утверждают, что владеют криптовалютами.