Охотились на военных и их семьи: Нацполиция разоблачила масштабную преступную группировку

В настоящее время установлено 67 эпизодов преступной деятельности мошенников. Восемь злоумышленников задержаны в рамках международной спецоперации на территории Республики Молдова.

Оперативники киберполиции Киева и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры совместно с Управлением расследований «Центр» Национального инспектората расследований Республики Молдова разоблачили организованную группу злоумышленников, с 2023 года обманывавших украинских военнослужащих несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.

Офисом Генерального прокурора и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Республики Молдова была создана совместная следственная группа.

Правоохранители установили, что в совершении преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения России в Украину восемь фигурантов, проживавших на территории Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.

Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец России, распределивший между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию для продвижения своих «услуг» в интернете.

Злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о подписке за крепостную машину из-за границы или приобретение дронов.

Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники потребовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку России, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств.

Фигуранты снимали деньги в банкоматах Республики Молдова или использовали их при онлайн-расчетах. Легализация средств производилась путем приобретения транспортных средств премиум-класса и золотых изделий.

Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и транспортных средств фигурантов.

Изъяты деньги в сумме около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 транспортных средств премиум класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карт банков Молдовы, Украины и России, оружие, черновые записи, компьютерную технику.

В настоящее время установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предыдущая сумма ущерба превышает 46 млн грн.

Полицейские задержали восьмерых членов преступной группы на территории Молдовы. Фигурантам и их сообщнику объявлены подозрения по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Решением суда задержанные взяты под стражу.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Разоблачению фигурантов способствовали представители служб безопасности коммерческих банков Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению сообщников фигурантов. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация преступных действий аферистов.