У владельцев сети микрокредитов было российское гражданство: в Нацбанке отреагировали

Национальный банк Украины (НБУ) признал небезупречной деловую репутацию двух микрокредитных компаний ООО "ТАЙМ КРЕДИТ" и ООО "ПРОСТО ПОЗИКА" и их владельцев, которые действовали на территории Украины с паспортами Российской Федерации. Об этом сообщает НБУ.

"Указанные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что они не имеют гражданства и налогового резидентства Российской Федерации, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и самих финансовых компаний", — отметил регулятор.

В комментарии журналистам "Схем" глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что это решение пока — "промежуточный этап". Сейчас идет проверка всех небанковских финансовых компаний на предмет наличия каких-либо связей со страной-агрессором.

"Сейчас в НБУ продолжается построение процесса, который позволит охватить весь массив компаний для проведения углубленной оценки. Это непростое дело, учитывая то, что этих компаний тысячи. Это работа с правоохранительными органами и анализ информационной среды", — подчеркнул глава Нацбанка.

Финальным решением Комитета Нацбанка может стать аннулирование лицензий на деятельность этих микрокредитных компаний.

Помимо нарушения запрета Нацбанка гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями, это может быть угрозой нацбезопасности Украины. Дело в том, что украинцы-должники подобных кредитных организаций в поиске денег могут быть завербованы российскими спецслужбами.

Несмотря на доказательства Андрей Манучаров отрицает наличие российского паспорта. Накануне полномасштабного вторжения он вместе с семьей выехал из Украины, а в 2024 году его яхта была замечена в Турции.