ГБР разоблачило новые факты мошенничества на 30 миллионов гривен у аграриев

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили новые эпизоды мошенничества преступной организации, обманом завладевшей средствами сельскохозяйственных производителей. Злоумышленники под предлогом покупки зерновых и масличных культур присваивали деньги аграриев.

Задержание мошенников. Фото: ГБР

Незаконная деятельность группировки была прекращена в феврале прошлого года, но следствие выявило дополнительные факты завладения 30 миллионами гривен у компаний из Хмельницкой области. Ранее в суд был направлен обвинительный акт в отношении руководителей и участников этой организации, которая присвоила более 92 миллионов гривен у субъектов хозяйствования Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей.

В ходе расследования были установлены новые фигуранты и участники преступной схемы. Мошенники создавали поддельные документы, включая фальшивые паспорта, уставные документы предприятий, а также подделывали печати государственных учреждений и частных нотариусов. Для реализации схемы они привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, передававших конфиденциальную информацию.

Организатором преступной группы был житель Днепра, в группировку также входили его родственники и знакомые. Их схема заключалась в манипуляциях с фиктивными счетами, открытыми от имени сельскохозяйственных предприятий. Они выдавали себя за представителей реальных компаний, покупающих агропродукцию, и перечисляли средства на подставные счета, после чего снимали деньги якобы для выплаты заработной платы.

Пятерым участникам группы, среди которых лидер и активные участники, выдвинуты новые подозрения. Также сообщено о подозрении четырем новым фигурантам, исполнявшим роли подставных директоров.

Действия участников квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией),

• ч. 4 ст. 190 (мошенничество),

• ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем),

• ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов),

• ч. 3 ст. 362 (несанкционированное копирование информации).

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.