В Европе расследовали масштабное налоговое мошенничество: полиция изъяла 520 млн евро

В ряде стран Европы прошло масштабное расследование преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС через отмывание денег и мафиозную деятельность.

Расследование касается налогового мошенничества при торговле ИТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний с 200 подозреваемыми, преимущественно в Италии и нескольких европейских странах, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным европейской прокуратуры, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии "Каморра" и сицилийской "Коза Ностра" путем инвестирования их доходов в махинации с НДС.

Из 43 арестованных 34 находятся в тюрьме, девять – под домашним арестом, а четырем другим запретили работать.

Некоторые из арестов были осуществлены в Чешской Республике, Нидерландах, Испании и Болгарии.

Итальянская полиция заявила, что обнаружила фальшивые счета-фактуры, выставленные причастными компаниями, на сумму 1,3 млрд евро в период с 2020 по 2023 год.

Помимо денег, финансовая полиция заявила, что также изъяли комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской ривьерах, на озере Комо и в Милане.

Всего было проведено более 160 обысков по всей Италии, дальнейшие обыски и конфискации прошли в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, на Кипре и в Нидерландах, а также в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно в Италии арестовали около 60 человек в результате полицейского рейда против мафии "Ндрангета".

Напомним, в ноябре 2023 года в Италии завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд в отношении членов мафиозного клана "Ндрангета", по результатам процесса осудили более 200 человек.