Администрация Байдена ввела новый раунд санкций против финансовой сети, связанной с Россией

Администрация Байдена 4 декабря ввела новый раунд санкций, связанных с Россией, нацелившись на то, что она назвала незаконной финансовой сетью, которая позволяла российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.

Об этом 4 декабря, в среду, пишет Reuters.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с «разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, которые способствовали существенному обходу санкций», известной как TGR Group.

В число целей также входит организация, базирующаяся в Вайоминге, которая частично принадлежит лицу, находящемуся под санкциями, говорится в сообщении ведомства.

«Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы - в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты - для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля», - говорится в заявлении исполняющего обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смита.

Действия международной сети включают «отмывание средств, связанных с организациями, находящимися под санкциями; предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты; получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты; предоставление услуги предоплаченных кредитных карт; а также сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании», - говорится в заявлении ведомства.

Подобные санкции обычно запрещают физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживают любые принадлежащие США активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.

Среди тех, кто попал под санкции в среду, - Джордж Росси (он же Георгий Росси, он же Юрий Максаков), гражданин Украины, родившийся в России, который, по мнению министерства финансов, контролирует TGR Group, и непосредственная подчиненная Росси, гражданка России Елена Чиркинян, а также другие лица.

Ранее США наложили санкции на длинный список китайских и российских компаний из-за их поддержки войны Москвы в Украине. Как сообщает Министерство финансов, ограничения направлены на то, чтобы парализовать военную машину Москвы.

Санкционный список включает около 400 юридических и физических лиц. Помимо России и Китая под санкции также попали компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Гонконга, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.