Полиция расследует вывод активов подсанкционного бизнесмена - СМИ

Главное следственное управление Национальной полиции Украины начало уголовное производство по фактам незаконной продажи активов холдинга Юнигран подсанкционного бизнесмена с гражданством РФ Игоря Наумца.

Ранее журналисты выяснили, что российский бизнес в Украине стоимостью 1 миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и ареста, в 2024 году перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и до сих пор не воспользовалось механизмом конфискации активов подсанкционного бизнесмена с российским паспортом.

Владельцем этих активов стал пивоваренный бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины было возбуждено несколько уголовных производств.

Новые производства о выводе активов правоохранители объединили с материалами давнего досудебного расследования, которое расследуется еще с апреля 2022 года.

Именно тогда, в начале полномасштабного вторжения РФ, деятельность холдинга Юнигран попала в фокус внимания силовиков - когда ГБР в сопровождении СБУ и при процессуальном руководстве ОГП возбудили уголовное дело в отношении этого холдинга по ряду статей - от "финансирования терроризма" и "создания террористической группы" до "уклонение от уплаты налогов".

По версии правоохранителей, компания, руководимая гражданином РФ Игорем Наумцем, занималась "незаконной добычей из украинских недр в промышленных масштабах", а "свои миллионные прибыли направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Игорь Наумец, говорится в расследовании, получил гражданство России в 2001 году, а в 2014 году, по достижению 45-летия, обновил паспорт.

Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, однако эти данные подтверждены в госпортале РФ Госуслуги, а также выдержками о собственности в иностранных компаниях, где значится его российское гражданство.

В расследовании журналисты исследовали связи броварского бизнесмена Сергея Шапрана с Олегом Кипером - нынешним главой Одесской областной военной администрации, который до весны 2023 года был главным прокурором Киева.

В комментарии журналистам Олег Кипер сообщил, что "ему ничего неизвестно о деятельности этой компании (Юнигран, - ред.)", а также, что он незнаком ни с Сергеем Шапраном, ни с Игорем Наумцем.

Однако он знает Владимира Осипова, но в "его хозяйственную/бизнес-деятельность никогда не вмешивался".

В комментарии журналистам подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец подтвердил, что Сергей Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но вроде бы "рейдернул" весь бизнес.

Сам Шапран заявил, что все соглашения, которые он заключал, "являются законными".

Напомним, 21 ноября Великобритания ввела санкции в отношении нескольких лиц, подозреваемых в содействии коррупционным действиям Дмитрия Фирташа.

У Ермолаева заявили о потере контроля над активами на ВОТ.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.