Наличные деньги под запретом: какие новые правила вводит ЕС для финансовых операций

Европейский Союз утвердил новые правила, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь наличные платежи в ЕС будут ограничены до 10 000 евро, а сделки на сумму от 3 000 до 10 000 евро потребуют обязательной идентификации клиентов. В рамках этих мероприятий также усиливается контроль за покупателями криптовалюты и предметов роскоши. Об этом сообщает visitukraine.

Фото из открытых источников

18 января Совет ЕС и Европарламент объявили о финализации соглашения, позволяющего усилить защиту финансовой системы ЕС от незаконных финансовых операций. Это важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями, который влияет на работу многих компаний и финансовых учреждений в ЕС. В частности, новые правила предусматривают обязательную проверку клиентов, осуществляющих транзакции на сумму от 1 000 евро через криптовалютные сервисы или покупающие предметы роскоши, такие как ювелирные изделия, дорогие автомобили или предметы искусства.

Усиливается контроль и для других финансовых учреждений, в частности агентств недвижимости, казино и управляющих активами компаний, особенно в случае трансграничных операций или работы с большими суммами. Важно, что эти учреждения обязаны сообщать о подозрительных транзакциях соответствующим органам.

Кроме того, подразделения финансовой разведки в странах ЕС получат доступ к широкому спектру данных, включая финансовые, налоговые и таможенные записи, что позволит им более эффективно отслеживать подозрительные финансовые операции и замораживать подозрительные активы. Это приведет к лучшему международному сотрудничеству между странами ЕС в сфере финансовых расследований.

Эти изменения должны быть утверждены на уровне государств-членов ЕС, после чего соглашение вступит в силу, что станет новым этапом в усилении финансового мониторинга в Европе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что исходя из тех тезисов, которые озвучивали на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе европейские партнеры Украины и американцы из новой администрации, журналисты The Wall Street Journal пришли к выводу, что у новой администрации США кардинально другой подход к усилий по окончании войны.