Эксперт объяснил, как оценивается финансовая благонадежность человека
Эксперт объяснил, как оценивается финансовая благонадежность человека

Эксперт объяснил, как оценивается финансовая благонадежность человека

Иван Усс объяснил, почему большой разрыв между доходами и финансовыми операциями является основанием для подозрений.

Если у человека есть неподтвержденные доходы, то он считается неблагонадежным. Это касается ситуаций, когда его доходы не соответствуют объему финансовых операций.

Об этом рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире КИЕВ24.

"Концепция идеи очень проста: если у человека есть неподтвержденные доходы, то он уже неблагонадежный. Не в том плане, что он плохой человек. Если у человека зарплата, грубо говоря, 30 тысяч гривен в месяц, а она ежемесячно получает или проводит более 100 тысяч или 50 тысяч, возникают вопросы относительно того, насколько благонадежен этот человек в том смысле, что те деньги, которые он постоянно кому-то переводит или получает, не соответствуют уровню доходов, которые она имеет. Поэтому собственно разделение граждан на эти группы определяется, прежде всего, уровнем доходов, которые люди имеют", — рассказал он.

По его словам, учитывается статус волонтера, и если эти лица подтверждены, то эти ограничения на них не будут применяться.

  • Украинские банки могут останавливать сделки клиентов: в НБУ назвали причину
  • Будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных: НБУ предоставил ответ
  • В НБУ назвали объем дефицита валюты на рынке: цифры поражают
 
 
 
 
 
Источник материала
loader
loader