Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому

Підозрюваний раніше був гендиректором державної компанії-спецекспортера; на кошти концерну він купив нерухомість у Франції.

Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера викрили у відмиванні через Францію понад 387 млн гривень, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Мова про колишнього керівника компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту й імпорту продукції та послуг військового і спеціального призначення.

Французькі правоохоронні органи передали цю справу до Національного антикорупційного бюро України та САП у порядку міжнародного співробітництва.

Загальна сума переказаних у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких понад 13,6 млн переказані через кілька транзитних компаній безпосередньо на рахунки колишнього посадовця.

Фігурант придбав за ці кошти елітну нерухомість на території Франції: віллу вартістю 86 млн гривень, виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок загальною вартістю 229 млн грн, а також 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн. Французький суд наклав на це майно арешт.

Експосадовцеві оголошена підозра за такими статтями Кримінального кодексу України:

• привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, учинене в особливо великих розмірах;
• службове підроблення;
• легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учинена в особливо великому розмірі.

Колишній посадовець нині переховується, тому про підозру йому повідомлено в порядку статтей 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України; слідство триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино PIN-UP. Заарештованому інкримінують пособництво ворогу.