Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

Підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом.

ДБР передало до суду справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, котрого звинувачують у відмиванні понад 140 млн грн. Ці кошти використали для купівлі елітної нерухомості та автомобілів за кордоном. Про це пресслужба ДБР у середу, 5 березня.

“Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень”, – мовиться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час розслідування задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

“Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене”, – пояснили у ДБР.

Зазначається, що підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом.

“Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження”, – додали у повідомленні.

Справа Євгена Борисова почалася навесні 2023 року. Він мав вийти з СІЗО в травні цього року, проте, працівники ДБР знову затримали йогоу Києві.

Раніше працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.