Полиция Кипра начинает новые расследования в отношении россиян по уклонению от санкций США и ЕС

Рабочая группа, в составе которой были специалисты Федерального бюро расследований США, завершила девятимесячную командировку на Кипр. При поддержке сотрудников кипрской полиции и госструктура названная группа обнаружила россиян и других нарушителей санкций, введенных США и ЕС. Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что власти Кипра в начале марта отчитались об успехах в применении санкций – были заморожены российские активы на сумму более 1,2 млрд евро.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) в своем отчете за прошлый год отметила, что провела 90 проверок, в том числе в контексте соблюдения санкций. Часть материалов уже была передана полиции по фактам перевода активов россиян в юрисдикцию России. Из Кипра выехали множество российских компаний: Тинькофф банк, Etalon Group, "Европейский медицинский центр", две компании, аффилированные с "Русснефтью", "Русагро", "СберМаркет", Fix Price, "Трансмашхолдинг", Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Softline, сеть. CySEC принял меры против России, включая приостановку или отзыв лицензий у ряда компаний, и среди них – структуры, связанные с крупными финансовыми институтами.

Также власти Кипра отозвали золотые паспорта у россиян – самый большой список лишенных 77 человек появился в конце прошлого года и был опубликован после начала работы на Кипре группы из ФБР.

Кроме того, власти Кипра весной прошлого года начали расследование российского присутствия на острове, открыв в общей сложности 29 дел после того, как в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов.