У Китаї 34 людини отримали тюремні терміни за криптошахрайство на $64 млн

У Китаї 34 людини засуджені за створення шахрайської криптовалютної платформи OURBIT, за допомогою якої вони викрали близько $64 млн у 30 000 інвесторів, пишуть місцеві ЗМІ. Суд у місті Ечжоу встановив, що група організувала складну схему, видаючи себе за експертів і маніпулюючи даними, щоб платформа здавалася легальною.

OURBIT позиціювалася як біржа з ліцензіями зі США, Великої Британії та Сінгапуру. Вона пропонувала фальшиві торгові інструменти, як-от «нульове прослизання» і стоп-ордери, а також демонструвала фіктивні котирування криптовалют. У реальності всі операції були сфабриковані, а користувачі втрачали вкладені кошти.

Для залучення жертв шахраї створювали групи в WeChat, де підставні учасники демонстрували підроблені прибутки. Постраждалих переконували інвестувати в угоди з високим кредитним плечем. У разі виграшу рахунки блокувалися, а для розблокування були потрібні нові вкладення, які також зникали.

OURBIT діяла як організована структура з відділами з технологій, маркетингу та залучення нових користувачів. Зловмисники наймали агентів і субагентів, кожен з яких отримував відсоток від втрат залучених клієнтів. Один із постраждалих повідомив, що втратив понад $400 000.

Суд визнав групу винною в умисному шахрайстві та виніс вироки від трьох до дванадцяти років тюремного ув’язнення. Крім того, всі засуджені зобов’язані виплатити великі штрафи. Суддя наголосив на важливості обережності під час інвестицій і застеріг від довіри до сумнівних схем швидкого заробітку.