Налоговая будет контролировать переводы украинцев: кому приготовиться к штрафам и санкциям

С 1 марта 2025 г. Государственная налоговая служба Украины начала автоматически отслеживать банковские переводы граждан, получающих средства за продажу товаров в интернете. Это стало новым этапом в контроле за теневой коммерцией и неуплаченными налогами.

Налоговики мониторят переводы граждан и ФЛП, получающих оплату за товары или услуги, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют регистраторы расчетных операций.

В группу риска попадают:

• Люди, систематически продающие товары в интернете без регистрации предпринимательской деятельности.

• ФЛПы, получающие средства на банковские карты без применения РРО, чем нарушают действующие нормы законодательства.

По информации Государственной налоговой службы, только за первые 20 дней марта были идентифицированы десятки тысяч человек, регулярно получающих переводы, но не декларирующих свои доходы. В некоторых случаях речь шла о сотнях транзакций на одного получателя без регистрации или использования кассового аппарата.

Налоговая использует данные из системы учета данных РРО и сотрудничает с банками, чтобы выявить подозрительные транзакции. Если гражданин или предприниматель не может объяснить происхождение средств или официально не зарегистрирован, к нему могут быть применены штрафы.

Налоговики отмечают, что их цель – не только наказание нарушителей, но и "профилактика и предупреждение нарушений". В то же время, если предприниматель сознательно игнорирует требования законодательства, его ждут серьезные санкции.

В соответствии с законодательством Украины в 2025 году за несоблюдение налоговых требований предусмотрены следующие штрафы:

• 17 000 – 34 000 грн – за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.

• 100% от суммы продаж – если предприниматель работает без РРО.

Налоговая предупреждает: система уже работает, и риск попасть под проверку растет каждый день.

Напомним, можно получить десятки тысяч гривен: ПриватБанк заплатит за поврежденное жилье

Ранее мы рассказывали, что даже изменить ПИН-код – за деньги: Ощадбанк ошеломил новыми комиссиями

Также ПриватБанк изменил тарификацию популярной услуги: что нужно знать клиентам