Усиление финмониторинга в Украине: "Новую почту" оштрафовали, компания введет ряд изменений

Финансовая компания NovaPay, которая обслуживает платежи "Новой почты", получила крупный штраф от Нацбанка за невыполнение обязанностей по финансовому мониторингу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Компания обязана уплатить 90,6 млн грн за ненадлежащую организацию системы противодействия отмыванию средств, недостаточное управление рисками при внедрении новых продуктов, ненадлежащую проверку клиентов, несвоевременное выявление подозрительных операций и непредоставление документов на запросы НБУ.

Компания также получила два письменных предостережения: за осуществление валютных операций без соответствующей лицензии НБУ и за недостаточную проверку политически значимых лиц, ненадлежащее сопровождение платежных операций информацией и нарушение ведения документации и отчетности.

В "Новой почте" в свою очередь сообщили, что NovaPay не будет оспаривать штраф и оплатит его в полном объеме.

"Наш финансовый партнер - NovaPay - получил решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга вас, наших клиентов. Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже ввел ряд изменений, таких как наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор", - отметили в компании.

Другими словами, независимо от результата обжалования штрафа, компания усилит финансовый мониторинг в отношении клиентов.