Викрито шахрайську схему заволодіння $20 млн американського інвестора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів та гендиректору українського товариства за фактами шахрайства та службового підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, власники групи компаній, які займаються перевалкою зерна з терміналів Одеського порту, підписали кредитний договір із американським інвестором на 20 млн доларів США. Заставою була визначена нібито наявна на території порту продукція, а кінцевою датою розрахунків – грудень 2021 року.

Спільники організували підроблення офіційних документів про наявність заставного майна, а також його кількість, вид, клас, рік урожаю. У такий спосіб вони склали у представників американської компанії враження належного забезпечення виконання зобов’язань, чим ввели їх в оману.

Після спливу строку погашення кредиту, а саме в період травня-серпня 2022 року, підозрювані для приховування злочину імітували знищення заставленої сільгосппродукції через її псування. Для правдивості вони переказали кошти підприємства за нібито утилізацію зернових, однак фактично вона не проводилася.

У межах документування злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей, Києва та Одеси за місцями знаходження офісів юридичних осіб, зернових терміналів, на підставному товаристві, а також за місцями проживання підозрюваних.

За результатами вжитих заходів і проведених експертиз встановлено відсутність зернопродуктів, що були передані заставодавцем в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.

Наразі одному з організаторів злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням 557 млн грн застави. Ще двох, які є громадянами іноземних держав, оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють Головне слідче управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Офіс Генерального прокурора

Tweet