Во Львовской области ликвидировали нелегальную сеть обменных пунктов

Во Львовской области раскрыта группа лиц, которые организовали незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона.

Фигуранты дела предоставляли услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без соответствующих лицензий Национального банка.

Однако такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты налогов в крупных размерах.

Детективы БЕБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и необучтённую наличность в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) по ч.

2 ст.

212 Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещённых российских платёжных систем.

Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом ₴600 млн.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.