США объявили вознаграждение до $6 млн за руководителей российской криптобиржи

Министерства иностранных дел и финансов США приняли меры противGarantex — российской криптовалютной биржи, которую, по данным американских спецслужб, использовали многочисленные киберпреступники и преступные организации для отмывания средств. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Программа вознаграждений за содействие в борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) Госдепартамента США предлагает выплату на общую сумму до $6 млн за информацию, которая поможет задержать или осудить руководителей Garantex.

В частности, до $5 млн обещают за российского гражданина Александра Миру Серду (известного также как "Aleksandr Ntifo-Siaw") и до $1 млн — за других ключевых руководителей компании.

Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) повторно внес Garantex в санкционный список, а также добавил туда Grinex — криптовалютную биржу, созданную как преемника Garantex. Кроме того, под санкции попали трое топ-менеджеров компании и шесть партнерских фирм в России и Кыргызстане, в том числе криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и Old Vector.

Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

По данным Секретной службы США и ФБР, Garantex получила сотни миллионов долларов криминальных доходов и использовалась для проведения различных преступлений — от хакерских атак и программ-вымогателей до финансирования терроризма и наркоторговли, нанося значительный ущерб американским гражданам.

С апреля 2019 года по март 2025 года биржа обработала не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях.

Garantex была основана в 2019 году и работала преимущественно через офис в Москве. В апреле 2022 года OFAC впервые ввел санкции против биржи, обвинив ее в обслуживании транзакций, связанных схакерской группировкой Conti и другими киберпреступными сетями. После этого компания продолжила работу, изменив домены и каналы доступа, что стало причиной повторного внесения в санкционный список в 2025 году.