Связанные с криптобиржей Garantex: США внесли в список санкций трех россиян

Министерство финансов Соединенных Штатов распространило санкционные ограничения на трех российских граждан, связанных с криптобиржей РФ Garantex.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Минфин.

Согласно информации Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина, речь идет о таких гражданах: Павел Каравацкий, Александр Мира Серда и Сергей Менделеев.

Ведомство также внесло в реестр российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и фирму Old Vector, зарегистрированную в Кыргызстане. По данным Минфина США, структуры связаны с бизнесменом Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

Также Госдепартаментом США объявлено о вознаграждении до 6 млн долларов за информацию, которая позволит арестовать лидеров Garantex. В частности, за информацию о Мире Серде гарантируют 5 млн долларов, других руководителей криптобиржи — по 1 млн долларов. По информации СМИ, Мира Серда живет в ОАЭ.

Каравацкий, Мира Серда Менделеева считаются ключевыми фигурантами дела о криптобирже РФ Garantex, специализировавшейся на обмене рублей на стейблкоин. Ее использовали для обхода санкций.

Весной 2022-го США ввели санкции против Garantex из-за отмывания более 100 млн долларов, обвинив в содействии киберпреступности вместе с операциями с такими рынками как Hydra и Conti.

Зимой этого года на Garantex первую из российских криптобирж распространили санкции Европейского союза.

Как сообщал ранее "Апостроф", Минфин Соединенных Штатов ослабил антироссийские санкции для организации саммита диктатора РФ и президента США на Аляске.