Россия устроила хаб в Армении для вывоза подсанкционных алмазов - СМИ

Алмазы из России продолжают поступать на рынки ЕС и США, несмотря на санкции стран G7 и Евросоюза против Алросы - крупнейшего производителя в России и одного из мировых лидеров отрасли.

Об этом сообщают журналисты OCCRP (Проект расследования коррупции и организованной преступности), а также несколько европейских СМИ.

Ключевым транзитным хабом для обхода ограничений стала Армения, через которую поставляются драгоценные камни стоимостью сотни миллионов долларов.

Главным инструментом схемы стала созданная в мае 2022 года в России первая алмазная компания (First Diamond Company, FDC).

Формально она независима от Алросы, но её владельцы и топ-менеджеры связаны с государственной компанией: владелицей выступает бывший сотрудник отдела продаж Алросы Регина Соболь, а первым гендиректором был Евгений Цибуков, который ранее работал в московском подразделении Алроса Diamonds.

FDC с конца 2022 года начала активно экспортировать алмазы в Армению.

По данным OCCRP, почти половина всех камней, импортируемых в эту страну, имеет российское происхождение.

Только с января 2023 по март 2024 года FDC вывезла алмазов более чем на 290 млн долларов.

Россия сохранила поставки через посредников в одном из крупнейших игроков в мировой отрасли — индийском ювелирном конгломерате KGK Group.

До 2022 KGK открыто работала с Алросой, но после начала войны он убрал упоминания о проектах с Россией.

Ключевым контрагентом FDC стала компания Imperial Diamond.

Значительные объемы российской продукции идут через индийские компании Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds.

Первая связана с KGK Group и ювелирными домами в Бельгии и ОАЭ, вторая — бывший прямой партнёр Алросы - поставляет 20% продукции в США и 8% в Бельгию.

Общий оборот FDC с тремя крупнейшими посредниками - Imperial Diamond, Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds - превышает 270 млрд рублей.

Алроса создала ещё несколько компаний для обхода санкций.

Среди них Trading Horizons (зарегистрирована в феврале 2024 года, её директорами стали бывшие сотрудники Алросы) и Diamond Trading House (DTH), основанный в ноябре 2022 года сотрудницей единой сбытовой компании Алросы Оленой Смирновой.

Формально независимые, они перечисляют выручку Алросе по агентскому договору.

Через эти структуры алмазы также попадают в Европу и США.

Как мы уже писали ранее, Алроса на фоне кризиса в отрасли приостановила разработку наименее рентабельных активов и сократила персонал.

Экспорт российских алмазов обвалился до минимума за более чем 10 лет.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.