В Молдове задержали мошенников, которые "продавали" ВСУ несуществующую технику

Украинские и молдавские полицейские совместно провели спецоперацию и задержали группировки мошенников, которые обманули военнослужащих ВСУ более чем на миллион гривен. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

- Мероприятия проводились на территории двух стран. По их результатам правоохранители задержали в Молдове пятерых участников преступной группы и ликвидировали деятельность мошеннического call-центра в г. Бельце (Республика Молдова). Им объявлены подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции Хмельницкой области разоблачили группу пророссийски настроенных лиц, которые через онлайн-объявление продавали военный транспорт, квадроциклы, генераторы и другие товары, получали предоплату и исчезали, не выполняя соглашение. Организатор и ключевые участники перебрались в Молдову, где создали мошеннический call-центр с десятками дроп-аккаунтов.

Украинские полицейские передали данные коллегам в Молдове, что позволило открыть уголовное производство и создать совместную следственную группу (JIT). Международное сотрудничество позволило установить места нахождения участников группировки, расположения call-центра и дропов. Доказана их причастность не менее 20 эпизодов мошенничества с общей суммой ущерба более 1 000 000 гривен. В совместной операции в Бельце и Унгене задержан организатор и четыре активных участника.

В Украине одновременно проходили обыски в подозреваемых в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях. Удалены банковские карты, черные записи и мобильные телефоны.

Задержанным в Молдове объявлены подозрения по ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) и 243 (отмывание средств, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Молдовы. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

• 28 августа Национальная полиция сообщила, что правоохранители разоблачили мошенника, который под прикрытием имени известного военного организовывал фейковый сбор средств для ВСУ.
• 23 июля Национальная полиция сообщила, что правоохранители добились экстрадиции из ОАЭ мошенницы, которая маскировала аферу под помощь ВСУ и нанесла ущерб на 50 млн грн.