Проверят каждую копейку: переводы с карты на карту будут под пристальным наблюдением

Новый вид мошенничества распространяется по Украине — теперь дропами становятся даже официально зарегистрированные ФЛПы. Люди за копейки продают свои предпринимательские данные, не подозревая, что становятся частью масштабных финансовых преступлений.

Национальный банк уже бьет тревогу: дропы используются не только для отмывания денег, но и для наркотрафика, торговли оружием и даже финансирования терроризма.

"Мы предлагаем перед закрытием ФЛП проводить анализ их деятельности - проверять обороты и уплату налогов. И только после этого разрешать закрыть предпринимателя", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Сейчас же закрытие ФЛП – дело нескольких кликов. Это удобно для честных предпринимателей, но создает идеальные условия для мошенников, которые оформляют десятки фиктивных бизнесов, проводят через них сомнительные операции, а затем исчезают.

Показательный случай – история украинской блоггерши и владелицы бренда “ODA” Ксюши Манекен. С ее счетов исчезло более 6,2 миллионов гривен. Деньги прошли через подставные ФЛПы, которые… сами продали свои данные в Telegram-группах за 5 тысяч гривен.

"Я просто увидел объявление, сделал ФЛП, перевязал на их номер - мне заплатили пять тысяч, и все... Я даже не знал, что через меня выводили сотни тысяч гривен", - рассказал один из таких "дропов" журналистам.

Теперь мужчина может получить не 5 тысяч, а уголовное дело - потому что по закону такая "услуга" приравнивается к соучастию в преступлении.

По словам Пышного, количество обнаруженных "карт-дропов" остается стабильно высоким, но без снижения. "Мы не видим тенденции к росту, но и не наблюдаем уменьшения. Проблема системная", - признает глава НБУ.

Напомним, банки блокируют соцвыплаты: украинцы теряют последние копейки

Ранее мы рассказывали, что Нацбанк вводит новые правила карточных переводов: когда и что изменится

Также, мошеннические списания с карточек: банки обязали искать виновных