Нелегальный обмен и «португальский Forbes»: кто стоит за Spectre Exchange

Украинец Алексей Мартыновский, называющий себя владельцем криптовалютной платформы Spectre Exchange, может быть причастен к незаконным финансовым операциям и нарушению законодательства Украины в сфере оборота цифровых активов. По данным "Антикор", Spectre Exchange осуществляет нелегальный обмен криптовалюты USDT по всему миру, обходя государственное регулирование.

О самом Мартыновском известно немного. Он утверждает, что ранее жил в Польше, где получил степень магистра маркетинга, а затем работал в сфере строительства и такси. Позже предприниматель начал продвигать себя как «основателя медиахолдинга в Telegram» и платформы Tgtraffic, специализирующейся на рекламе и продвижении каналов.

В своих соцсетях Мартыновский демонстрирует роскошный образ жизни и заявляет, что вошёл в рейтинг Forbes Portugal «30 до 30» — однако местные трейдеры утверждают, что попасть туда можно за плату около 1000 долларов.

Расследователи также отмечают, что Мартыновский связан с продажей Telegram-каналов, рекламирующих онлайн-казино с российским следом — среди них @v_bet, @gg_bet, @first_casino, @casino_ua, @casino_ton и @poker_ton. Кроме того, он якобы предлагает базы мобильных номеров и «услуги» по выводу средств с заблокированной криптобиржи FTX, что невозможно технически и нарушает закон.

Для продвижения своих проектов Мартыновский публиковал ложные материалы о поддержке его инициатив известными личностями. После появления публикаций о его деятельности он закрыл аккаунт в Instagram (spectre___x) и страницу обменника (spectre_exchange).

По данным открытых реестров, в Украине на имя Мартыновского зарегистрировано лишь одно предприятие — ООО «СкайФьюри» (SkyFury) в городе Ирпень. Соучредителями компании являются Станислав Барбироша и Владимир Ковч.

Ранее мы писали, что правоохранители разоблачили на коррупции мариупольского депутата-стронгмена Лашина.

Также сообщалось, что схема «помощи военным» в Североводонецке обернулась хищением миллионов.

Кроме того мы рассказывали, что эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф.