Тени вокруг WhiteBIT: регуляторы закрывают глаза, а критики сообщают о пророссийском следе и финансовых схемах

На фоне громких заявлений о «реформировании» цифровой экономики и финансового сектора, деятельность Министерства цифровой трансформации и Национального банка всё чаще критикуют за избирательный подход к регулированию крипторынка.

По мнению ряда экспертов и участников рынка, государственные органы фактически создают благоприятные условия для WhiteBIT — проекта, который работает под украинским брендом, но, как утверждается, действует в интересах непрозрачных структур и оперирует значительными объёмами средств вне полноценного надзора.

WhiteBIT позиционирует себя как крупную украинскую криптобиржу с внушительными объёмами торговли, многомиллионной аудиторией и широким пулом партнёров. Однако критики обращают внимание на личность Никиты Шенцева — сына бывшего депутата от ОПЗЖ, которому ранее приписывали российское гражданство и награды от структур рф. До потери гражданства Украины он контролировал 51% акций биржи. Формально контроль перешёл к Владимиру Носову, который представляет себя как независимого руководителя, однако наблюдатели считают, что влияние семьи Шенцевых сохраняется. При этом ни сам Шенцев, ни связанные с ним лица не включены в санкционные списки СНБО.

Корпоративная архитектура WhiteBIT, как отмечают аналитики, построена вокруг сети компаний, зарегистрированных в юрисдикциях ЕС и офшорных зонах — Литве, Эстонии, Великобритании и на Сейшелах. Такой подход позволяет бирже работать преимущественно за пределами украинского регулирования. На этом фоне пользователи жалуются на блокировки аккаунтов, манипуляции с токенами, возможность проводить обмены до официального старта торгов и резкие колебания цен. Для инвесторов это создаёт значительные риски, усугубляемые непрозрачностью структуры владельцев и отсутствием полноценного контроля в Украине.

Хотя операторы виртуальных активов в Евросоюзе обязаны выполнять стандарты AML/KYC, критики утверждают, что WhiteBIT на практике не обеспечивает должного мониторинга подозрительных операций. Биржа уже фигурировала в международной истории вокруг вывода 841 000 USDT у кыргызской компании Four Dragons, после чего Носов оказался в розыске по линии Интерпола. Несмотря на появление таких сигналов, Минцифра и НБУ, по мнению наблюдателей, удерживаются от активных действий. Биржа продолжает функционировать в Украине без лицензии, обрабатывая значительные объёмы транзакций. Хотя ВАКС выносил соответствующие решения, а СБУ, ГБР и НАБУ инициировали расследования, их прогресс, как утверждают представители рынка, фактически заблокирован на высшем уровне. В международные регуляторные органы уже направлены запросы с просьбой проверить операции площадки и происхождение средств.

Учитывая предысторию Никиты Шенцева и предположительное влияние его окружения, критики называют WhiteBIT потенциальным риском для пользователей и для устойчивости финансовой системы страны. По их мнению, биржа работает вне украинского регулирования, может создавать условия для движения сомнительных средств и при этом пользуется негласной политической поддержкой. Пока профильные госорганы предпочитают не вмешиваться, теневые финансовые потоки продолжают расти, а инвесторы рискуют потерять доступ к собственным средствам.

Также "Знай" писал, что осуждённый судья-коррупционер Александр Боярский, помогавший уклонистам, собрался учить будущих юристов законам.

Ещё рассказывали, как Юрий Соболевский объяснил происхождение 3,5 млн грн в своей декларации.