Тюрьма за операции с деньгами: кому грозит наказание

Большинство незаконных операций с валютой - гривной, долларом, евро и другими - влекут за собой финансовую ответственность, включая штрафные санкции. При этом есть ситуации, когда последствия для человека могут быть куда серьезнее, чем просто лишение свободы. Об этом говорится в статье 199 Уголовного кодекса.

Так, закон Украины запрещает умышленное изготовление, хранение, покупку, перевозку, пересылку и сбыт поддельной иностранной валюты. За подобные действия предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. При повторном нарушении нарушителя могут посадить на 5-10 лет с конфискацией имущества.

Аналогичное наказание предусмотрено за изготовление фальшивых банкнот в крупном размере. Крупным считается размер, который в 200 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (302 800 грн в 2025 году). Если подделка выполнена в особо крупном размере - свыше 605 600 грн - срок лишения свободы составит 8-12 лет.

Легализация средств, полученных преступным путем, также грозит суровым наказанием. Чаще всего отмывание денег происходит с использованием:

• подделки официальных документов;
• заключения фиктивных сделок;
• внесения средств на банковские счета физических и юридических лиц (в том числе в оффшорных зонах);
• крупных денежных переводов.

Применение таких операций для легализации доходов наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества (статья 209 УКУ). За повторные действия или отмывание средств в крупном размере (от 6 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) предусмотрено заключение на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Согласно статье 210 УКУ, должностные лица могут получить ограничение свободы до 3 лет за нецелевое использование бюджетных средств в крупном размере - от 1 000 НМДГ (1 514 000 грн). Если сумма превышает особо большой размер - 3 000 необлагаемых налогом минимумов (4 542 000 грн), нарушителя могут лишить свободы на 2-6 лет.

• Напомним, никогда не пишите это в назначении платежа: как безопасно осуществить перевод.
• Ранее мы рассказывали, за какие переводы могут заблокировать: банки создадут "финпортреры" клиентов.
• Также получил презент - делись с государством: за какие подарки сдерут налог.