У Великій Британії діяла мережа з відмивання грошей, яка фінансувала війну Росії проти України — The Times

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) викрила масштабну мережу з відмивання грошей. Вона діяла на території Сполученого Королівства і була пов’язана з фінансуванням військової агресії Росії проти України.

Про це повідомляє The Times.

Мережа використовувала доходи, зокрема, від продажу наркотиків, для фінансування російського військово-промислового комплексу (ВПК) та діяльності, пов’язаної з державою-агресором, на території Великої Британії та Європи.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що операція «викрила корупційну тактику, яку Росія використовувала для уникнення санкцій та фінансування своєї незаконної війни в Україні».

«Чітка лінія» до геополітики

За словами Сала Мелкі, заступника директора NCA з питань економічних злочинів, агентство простежило «чітку лінію» між грошима, отриманими від дрібних злочинів у Британії, аж до геополітичних подій.

«Ми здатні простежити лінію цих грошей до геополітики, такої як ухилення від санкцій на високому рівні, діяльність, пов’язана з державою, на території Великої Британії та російський військово-промисловий комплекс», — підкреслив Мелкі.

У рамках цієї операції цього року заарештовали 45 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей. Також вилучили 25 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою та в криптовалюті лише у Великій Британії. Раніше NCA викрило мережу, яка дозволяла злочинним угрупованням, олігархам та російській державній телекомпанії Russia Today конвертувати незаконні кошти у нерухомість та криптовалюту.

Російські установи та шпигунський слід

За багатомільярдною мережею відмивання грошей стояли дві, на перший погляд, легальні російські фінансові установи: Smart та TGR.

Катерина Жданова, громадянка Росії, яка налагодила зв’язки у Москві, була оператором Smart. Вона перебуває під вартою у Франції в очікуванні суду за підозрою у причетності до відмивання коштів. Два роки тому особи, пов’язані з російськими розвідувальними службами, намагалися використати Smart Group для фінансування осіб, включно з болгарською шпигунською групою у Великій Британії. Її очолив Орлін Русєвий, який засуджений за шпигунство на користь Росії.

Мережа Smart та TGR навіть придбала банк у Киргизстані для ухилення від санкцій. Керівник TGR Джорджі Россі наразі переховується. Компанія, пов’язана з ним, Altair Holding SA, потрапила під санкції у Великій Британії.

Схема з автомобілями та вироки

NCA також викрило конкретні випадки, пов’язані з фінансуванням війни. Наприклад, у квітні громадян Валерія Поповича та Віталія Луцака засудили загалом до 13 років ув’язнення за відмивання понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони купували фургони та вантажівки у Великій Британії за «брудні» гроші та продавали їх в Україну, експлуатуючи законний попит на транспортні засоби для військових потреб. Отриманий прибуток конвертували у криптовалюту, що дозволило їм заробити мільйони.

Міністр Джарвіс підкреслив, що Велика Британія «невтомно працює», щоб виявляти, зривати та переслідувати будь-кого, хто займається діяльністю на користь ворожої іноземної держави.

Високопоставлені європейські посадовці висловили обурення та різку критику щодо пункту «мирного плану», який нещодавно представив спецпредставник президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф. Один із чиновників Європейського Союзу (ЄС) навіть порадив американському представнику звернутися до психіатра.

Володимир Путін. / © Associated Press Сонячна система Кірстен Данст / © Getty Images Блиск і стиль: пряжки на взутті знову повертаються у моду / © Getty Images