НБУ прикрыл теневые обменники Obmin24 и X-Change: бизнес на миллиарды был оформлен на малоимущего мужчину из села

Нацбанк принял решение запретить деятельность по торговле валютой и предоставлению платёжных услуг двум компаниям — ТОВ "ФК Обмен24" и ТОВ "ФК Икс Чендж", которые работали через онлайн-сервисы и сеть брендированных пунктов Obmin24 и X-Change, передает бюро Absolution.

Обе фирмы оформлены на жителя села Геннадия Алексеевича Нестерова, который ранее получал материальную помощь от государства. Запрет распространяется на все операции, которые проводились через сайты, мобильные сервисы и физические отделения под брендами Obmin24 и X-Change.

По данным НБУ, ни одна из этих компаний не имела лицензий регулятора на осуществление финансовых услуг, тогда как их рекламные кампании фактически предлагали клиентам способы обходить существующие ограничения.

В ходе проверки Национальный банк установил, что через интернет-сервисы и сеть отделений проводились операции, которые по своей сути являются денежными переводами без открытия счёта и торговлей валютными ценностями — видами деятельности, подлежащими обязательному лицензированию.

Правление НБУ постановило:

1. признать услуги, предоставляемые через Obmin24 и X-Change, такими, что содержат признаки платёжных и валютно-обменных финансовых операций;
2. отнести компании, работающие под этими брендами, к субъектам, оказывающим платёжные услуги без надлежащей авторизации — без лицензии и регистрации;
3. запретить этим фирмам и связанным с их конечными бенефициарами лицам дальнейшее предоставление подобных услуг как онлайн, так и в брендированных отделениях.

С учётом масштабов деятельности и выявленных нарушений общественность ожидает последующих действий силовых структур, включая обыски и процессуальные меры в отношении причастных к схемам лиц.

Также сообщали как российский чай превратился в украинский.