В Днепре раскрыли мошенников, которые присвоили более 50 млн грн по поддельным документам

Злоумышленники подделывали судебные решения и на основании исполнительных производств списывали средства с банковских счетов клиентов на карты подконтрольных дропов. Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Киберполиция и следователи полиции Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры выявили группу лиц, завладевших средствами клиентов банка с помощью поддельных банковских документов.

В состав группы входили семь жителей города Днепр. Среди них — директор одного из отделений банка, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов.

Злоумышленники, среди которых также были двое частных исполнителей, подделывали судебные решения о взыскании задолженностей и исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов фигуранты выносили решения об открытии исполнительных производств и аресте имущества. Далее с банковских счетов граждан принудительно списывались средства за несуществующую задолженность.

Присвоенные деньги фигуранты переводили на подконтрольные банковские карты, оформленные на дропов или так называемых «денежных мулов», и обналичивали их.

На данный момент задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма причиненного ущерба превышает 50 миллионов гривен.

Полиция провела 15 обысков по местам проживания и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам проживания дропов, через карты которых выводились присвоенные средства. Изъято компьютерное оборудование, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тыс. грн, более 20 тыс. долларов наличными, поддельные документы на бланках государственного образца и др.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим к ней доступ) Уголовного кодекса Украины.

Санкция самой тяжкой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Выявлению злоумышленников способствовали сотрудники банковской организации.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области полиция выявила растрату бюджетных средств в сфере образования на сумму 2,4 млн грн. К преступной схеме, в частности, было причастно руководство управления образования и науки Каменец-Подольского городского совета, которое вместе с предпринимателем и инженером завладело государственными средствами при капитальном ремонте пищеблока одного из лицеев.