Налоговая получит новые полномочия: кого не защитит банковская тайна

Налоговая служба не планирует тотальный контроль за банковскими счетами всех украинцев. Доступ к банковской тайне, о котором сейчас активно говорят, будет касаться лишь отдельных категорий граждан — тех, кто имеет признаки рисковой финансовой деятельности. Об этом заявила руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, речь не идет о ежедневном или автоматическом мониторинге счетов обычных людей. Налоговики хотят получить инструмент для проверки схем уклонения от налогов, в частности, из-за использования так называемых «дропов» — лиц, на чьи карточки массово переводят средства.

«Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно хозяйствующие субъекты или физические лица с признаками рисковости. Например, когда средства разбрасывают по десяткам карт или используют ФЛП для дробления бизнеса», — пояснила Карнаух.

Также доступ к банковской информации позволит налоговой видеть связанных лиц в финансовых схемах – когда формально бизнес поделен на несколько ФЛП, но фактически работает как единое целое. В таких случаях анализ движения денежных средств может стать основанием для проверки.

Карнаух подчеркнула, что новые полномочия могут быть задействованы в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ. Речь идет о доходах, получаемых украинцами через онлайн-сервисы и маркетплейсы. В этом случае налоговая сможет проверять системность таких доходов, а не разовые переводы.

В то же время в ГНС уверяют: никто не собирается «смотреть в счет каждому».

«Это не контроль ради контроля. Речь идет только о случаях, связанных с налоговыми рисками», — подчеркнула руководитель службы.

Напомним, банки перейдут на "евростандарт": как изменятся переводы украинцев

Раньше мы рассказывали, что денежные переводы под жестким контролем: налоговая взялась серьезно

Также Приватбанк накладывает ограничения на карты: какие функции неожиданно блокируют