Раскрыта международная сеть мошенников, которые отмыли более 1,6 млн евро

Правоохранительные органы Украины и Латвии раскрыли международную организованную преступную сеть, занимавшуюся киберпреступлениями и отмыванием средств. Общий ущерб иностранной платежной организации превысил 1,6 млн евро, а в расследовании выявлено около 300 причастных лиц.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Нацполиции Украины совместно с правоохранителями Латвии выявили международную организованную преступную сеть, причастную к киберпреступлениям и отмыванию средств.

По данным следствия, участники использовали мошенническую схему «refund fraud» — незаконное возврат средств за покупки на интернет-платформах, что нанесло ущерб иностранной платежной организации на сумму более 1,6 млн евро.

Для маскировки происхождения средств применялись: сложные финансовые транзакции, криптовалютные платформы и сеть так называемых «дропов» — лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои счета.

В рамках расследования установлено около 300 вовлеченных лиц, из которых 213 — граждане Латвии, преимущественно в возрасте 18–20 лет. Вероятно, их вербовали через социальные сети.

В ходе совместной операции украинских правоохранителей и Государственной полиции Латвии проведены обыски, изъято технику и средства связи с данными о финансовых схемах и переписке в зашифрованных мессенджерах. В Латвии задержаны лица, предположительно причастные к преступной деятельности.

Рекомендуется не передавать посторонним банковские карты и реквизиты, избегать предложений «легкого заработка» и сообщать о попытках вербовки в подобные схемы.