У США криптошахрай отримав 20 років в’язниці за піраміду на $200 млн

Генеральний директор Praetorian Group International Раміль Вентура Палафокс засуджений у США до 20 років тюремного ув’язнення за організацію фінансової піраміди. Організація маскувалася під інвестиції в біткоїн та ринок форекс.

За даними прокуратури Східного округу Вірджинії, з кінця 2019 по 2021 рік компанія PGI залучила понад $201 млн від інвесторів, включаючи понад 8 000 BTC. Замість заявленої торгівлі Палафокс використовував кошти нових учасників для виплат старим і привласнював частину грошей.

Схема охопила понад 90 000 осіб по всьому світу. Втрати інвесторів склали не менше $62,7 млн. Обвинувачення встановило, що заявлена прибутковість до 3% на день не мала під собою реальної інвестиційної діяльності.

Для підтримки довіри Палафокс створив онлайн-портал, де відображався нібито зростаючий прибуток. Показники формувалися вручну і не відображали реальних операцій, вводячи інвесторів в оману щодо стану вкладень.

Частина коштів була спрямована на особисті дорогі покупки.

Шахрай купував автомобілі Lamborghini, Ferrari та Bentley, нерухомість в Лас-Вегасі й Лос-Анджелесі, пентхауси та предмети розкоші. За матеріалами справи, близько $3 млн пішло на автомобілі й ще стільки ж — на одяг, годинники та ювелірні вироби.

Розслідування проводили ФБР і підрозділ кримінальних розслідувань Податкової служби США. При цьому Комісія з цінних паперів та бірж США домагається додаткових цивільних санкцій, а постраждалі інвестори можуть претендувати на компенсації через судові процедури.

Палафокс визнаний винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні грошей. Суд також заборонив йому займатися операціями з цінними паперами, а справу ФБР назвало справою одним з найбільших прикладів криптопіраміди останніх років.