В Іспанії відмивали мільйони євро через експлуатацію українок - розслідування тривало два роки

У результаті міжнародної співпраці правоохоронці викрили в Іспанії схему відмивання мільйонів євро через експлуатацію українок.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Укрінформ.

Розслідування тривало два роки. Охоплювало воно відразу кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство.

Координація між українською й іспанською сторонами здійснювалася через канали Інтерполу та Європолу.

Слідство встановило, що на території України зловмисники вербували жінок, які перебували у вразливому стані. Потерпілих переміщували до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту. Це дозволяло відкривати на ім’я українок банківські рахунки та використовувати їх для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів.

Ставки на онлайн-платформах зловмисники автоматизували, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи.

Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.

Українські правоохоронці проводили слідчі дії, встановлювали осіб, причетних до вербування жінок, забезпечували обмін доказовою інформацією та сприяли ідентифікації фінансових потоків. Працювали у взаємодії з іноземними колегами, зокрема, на території Іспанії.

У результаті міжнародної операції злочинну мережу вдалося ліквідувати. В Іспанії затримані 12 учасників: восьмеро – в Аліканте, четверо – у Валенсії. Ідентифіковані 55 потерпілих.

На території України та Іспанії правоохоронці провели загалом 17 обшуків. На сьогодні визначені понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п'ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.

У межах слідства заморожені або заблоковані 153 банківські рахунки в 11 країнах світу, вилучені 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, чотири автомобілі, 22 програмні боти, 73 тисячі євро та 4,2 тисячі доларів готівкою, 200 тисяч євро у криптовалюті.

Фахівці Європолу з питань протидії торгівлі людьми та фінансовим злочинам забезпечували оперативну й аналітичну підтримку, координацію обміну даними та супровід операції.

Як повідомляв Укрінформ, узимку Волинські прикордонники викрили схему переправлення жінок за кордон з метою сексуальної експлуатації.

Фото: НПУ