5 мільярдів гривень вивели в офшори: онлайн-казино з «російським слідом»

Все почалося з тісної співпраці двох громадян Росії та громадянки України, яка виявилася дружиною одного з них. Вони стали архітекторами складної схеми, залучивши до своєї діяльності ще сімох українських спільників. Через контрольовані ІТ-компанії вони забезпечували безперебійну роботу щонайменше п'яти вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино без необхідних ліцензій.

Цікаво, що частина цих ресурсів раніше функціонувала легально. Проте, після анулювання ліцензій, організатори не зупинилися, а створили нові сайти з ідентичними назвами. Це дозволило їм продовжити свій незаконний бізнес, імітуючи легальну діяльність.

Фінансові операції здійснювалися в криптовалюті, зокрема стейблкоїнах USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів, після чого починалася складна схема легалізації. Гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, а потім виводилися на підконтрольні офшорні компанії, зокрема, на Кюрасао. Цей багатоетапний процес дозволяв приховувати джерело походження коштів та уникати фінансового моніторингу.

Після того, як криптоактиви надходили на офшорні рахунки, їх конвертували у різні валюти, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях, надаючи вигляду законно отриманих доходів. Таким чином, було відмито активів на суму, що перевищує п'ять мільярдів гривень, інтегруючи ці кошти в легальний обіг.

Кульмінацією цього розслідування стало повідомлення про підозру десятьом учасникам організованої групи. Двом громадянам РФ підозру оголосили заочно, тоді як громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи спільників встановлюється, їм також передали повідомлення про підозру через родичів. Кожен фігурант виконував свою роль, від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.

Цей випадок яскраво демонструє, як тіньові мільярди обходять державу та податки, часто використовуючись для відмивання коштів. Правоохоронці підкреслюють, що кожна подібна незаконна діяльність буде зупинена.

За інформацією БЕБ, усім учасникам схеми інкриміновано злочини у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203–2 Кримінального кодексу України). Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Цей випадок не є поодиноким. Нещодавно Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») та призначило 12 мільйонів гривень штрафу, що свідчить про посилення боротьби із незаконними азартними іграми в Україні.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляє: «Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така "гра" буде завершена».

Як зазначає прокуратура, у повідомленні про підозру йдеться, що ця схема була ретельно продумана, а її учасники виконували чітко визначені ролі, що дозволило їм тривалий час уникати відповідальності.

Розкриття цієї масштабної схеми є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами та тіньовим бізнесом. Ця історія нагадує про постійну загрозу, яку несуть нелегальні онлайн-операції, та про необхідність пильності у світі цифрових фінансів. Більше оперативних новин у Telegram Апострофа.