Неожиданный поворот: как 150 миллионов гривен Миндича легализовали через «Сенс Банк»

Все началось 9 июня 2026 года, когда экс-заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая получила предложение присоединиться к организации легализации наличности. Эти средства, как утверждается, имели преступное происхождение и были предоставлены участником преступной организации, который тогда находился в розыске в Израиле.

Этим участником оказался бизнесмен Тимур Миндич, фигурант дела «Мидас» о коррупции в энергетике. Он передал наличные неустановленному лицу с целью дальнейшего перевода в безналичный вид через финансовые операции и внесения на счета подконтрольных юридических лиц, а затем — на счет ВАКС в качестве уплаты залога.

На следующий день, 10 июня, госпожа Мудрая встретилась с председателем правления «Сенс Банка» Алексеем Ступаком и председателем наблюдательного совета Николаем Гладышенко. После этой встречи Мудрая сообщила бывшему народному депутату Максиму Микитасю, что инфраструктура именно «Сенс Банка» будет использована для легализации денег.

По данным следствия, в период с 9 по 22 июня продолжалась подготовка схемы. С 22 по 29 июня ее реализовали на общую сумму 150 миллионов гривен. Деньги поступали частями: 22 июня доставили 50 миллионов и еще 10 миллионов, а 23 июня — 70 миллионов и 20 миллионов гривен. Часть наличности передавалась в конвертационные центры для перевода в безналичную форму и дальнейшего зачисления на счета фирм.

Прокурор САП во время заседания Высшего антикоррупционного суда, где избирали меру пресечения председателю правления «Сенс Банка» Алексею Ступаку, цитировал фрагменты зафиксированных разговоров фигурантов. В частности, речь шла о словах Максима Микитася: «Если Миндич платит, мы можем и в отношении других, более мелких коррупционеров вносить средства».

Впоследствии 29 июня деньги были внесены, и Герман Галущенко вышел из СИЗО. Высший антикоррупционный суд взял Ирину Мудрую под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 20 миллионов гривен, которую она заявила, что попробует собрать.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считает, что бизнесмен Тимур Миндич мог передать значительную сумму наличных средств, ставшую частью залога в размере 150 миллионов гривен за бывшего министра энергетики Германа Галущенко по коррупционному делу «Мидас». Об этом сообщает прокурор САП Виталий Рыбалкин, который также отметил, что через «Сенс Банк» провели 83,7 миллиона гривен, хотя изначально планировалось 50 миллионов.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что прокурор САП раскрыл передачу средств 9 июня. Народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что Миндич, находящийся под санкциями СНБО, смог наладить схему по легализации средств, находясь в Израиле. В следующей публикации Гончаренко сообщил, что записи разговоров подтверждают происхождение денег от Миндича и его обращение к Мудрой с просьбой внести залог.

"Фактически, начинаются все эти события 9 июня 2026 года, когда госпожа Мудрая получила предложение присоединиться к организации легализации наличности, относительно которой обстоятельства получения — преступным путем непосредственно от участника преступной организации, который, находясь в розыске и находясь на территории государства Израиль, передал эти деньги наличными неустановленному лицу", — цитируют журналисты прокурора САП.

Адвокат председателя «Sense Bank» Алексея Ступака также отметил, что прокурор сообщил о передаче Миндичем наличности Мудрой для зачисления залога 9 июня.

Эта история является ярким примером того, как сложные финансовые схемы могут использоваться для влияния на судебные процессы, даже с участием государственных институций. Она поднимает вопросы о прозрачности и подотчетности в финансовом секторе и государственных структурах, оставляя много нерешенных вопросов относительно будущей борьбы с коррупцией в Украине.