Операція "Форест Гамп": НБУ завив про позачергові перевірки не тільки у Sense Bank

Національний банк повідомив про перевірки в українських банках у зв'язку зі справою антикорупційних органів "Форест Гамп". Це слідує з заяви НБУ стосовно державного Sense Bank.

За словами регулятора, позапланові перевірки в інших банках розпочались 24 серпня.

НБУ вказав: перевірятимуть, чи дотримувались банки вимог законодавства з фінансового моніторингу, коли обслуговували клієнтів, які за матеріалами правоохоронців вносили заставу до Вищого антикорупційного суду.

Нацбанк не уточнює, які інші банки торкнулась перевірка.

Раніше, 19 серпня, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що державний Сенс Банк могли використати для відмивання 150 млн грн, отриманих незаконним шляхом, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів операції "Мідас", яка стосується масштабної корупції в енергетиці. Йдеться про ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. 

Детальніше про ймовірну схему читайте у розборі.

Унаслідок нової операції, яка отримала назву "Форест Гамп", уряд звільнив очільника наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка, а також ініціював відсторонення глави правління банку Олексія Ступака.

Водночас Sense Bank за вимогою НБУ відсторонив від виконання посадових обов'язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур.

Тим часом, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що гроші від майбутньої приватизації Sense Bank витратять на українське військо.

• Днями, 25 серпня, ВАКС обрав запобіжний захід одній з фігурантів справи "Форест Гамп", колишній заступниці глави Офісу президента Мудрій – СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
• Наступного дня 7 млн грн застави внесли за іншого підозрюваного у цій справі – керівника Директорату з питань правової політики ОП Дубовика.
• За даними САП, готівку за заставу для Галущенка передав Міндіч, підозрювний у справі "Мідас" колишній бізнес-партнер і друг президента Зеленського.
• Також НАБУ і САП заявили, що фігуранти з операції "Форест Гамп" займалися не лише легалізацією грошей, а й налагодили схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів.