Крупнейшая кража биткоинов в истории США: банда похитила 245 млн долларов у одной жертвы

В федеральном суде Вашингтона состоялось слушание по соглашению о признании вины Малоуна Лама — 22-летнего гражданина Сингапура, которого прокуроры называют одним из двух организаторов преступной группировки, похитившей более 245 миллионов долларов в биткоинах у единственной жертвы. Это крупнейшая зафиксированная кража криптовалюты у одного частного лица в истории США — и первое дело, в котором обвинения против криптопреступников были предъявлены по закону RICO, который традиционно применяется в отношении организованной преступности.

Как ограбили жертву

18 августа 2024 года мужчина, упомянутый в материалах дела как «Жертва-7», находясь дома в Вашингтоне, получил звонки от людей, представившихся сотрудниками служб поддержки Google и Gemini. Ему сообщили, что его учетные записи атакуют, убедили его установить программу для удаленного доступа к компьютеру и предоставить коды безопасности. После этого злоумышленники похитили из его кошельков более 4100 биткоинов, что на тот момент составляло около 245 миллионов долларов.

Банда, которая сформировалась благодаря дружбе в онлайн-играх

По версии следствия, ядро группировки, которую прокуроры официально назвали «Social Engineering Enterprise» («Предприятие социальной инженерии»), сформировалось на серверах онлайн-игр, в частности Minecraft. Впоследствии к делу были привлечены в общей сложности 18, а по другим подсчётам — 27 фигурантов из разных стран, с четким распределением ролей: хакеры, взламывавшие базы данных для поиска жертв с крупными криптоактивами, операторы, звонившие жертвам и выдававшие себя за сотрудников технической поддержки, а также специалисты по отмыванию средств.

Когда жертва хранила криптовалюту на аппаратном кошельке, а не онлайн, участники банды прибегали к прямому взлому: в одном из эпизодов фигурант по имени Марлон Ферро ворвался в дом жертвы в Нью-Мексико, пока Лам отслеживал местонахождение пострадавшего через iCloud.

Отмывание денег с помощью плюшевых игрушек и частных самолетов

Деньги выводили через Monero — криптовалюту с повышенной анонимностью — и биржи, не требующие верификации личности, а также через цепочки промежуточных кошельков («peel chains»), которые затрудняют отслеживание. Наличные деньги иногда перевозили по стране, пряча их внутри плюшевых игрушек Squishmallow, а часть поездок фигуранты совершали на частных самолетах. Сам Лам, по данным прокуроров, потратил около 4 миллионов долларов на ночные клубы Лос-Анджелеса всего за один месяц и приобрел более 30 автомобилей класса «люкс», которые оформил на подставную компанию Crypto Administration LLC.

Месть, о которой никто не просил

История приняла неожиданный и жестокий оборот: когда слухи об удачной краже распространились, банда сама стала мишенью. Через неделю после ограбления родителей одного из фигурантов дела, Веры Четалы, избили и на короткое время похитили — автомобиль злоумышленников протаранил их автомобиль «Ламборгини», а самих людей связали, намереваясь вымогать выкуп у сына, которого считали новоиспеченным криптомиллионером. Похитителей остановил агент ФБР, который случайно проезжал мимо и заметил нападение.

Кто уже признал свою вину

По состоянию на сентябрь 2026 года десять фигурантов дела уже признали свою вину. Сам Четал признался в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств ещё в ноябре 2024 года и согласился давать показания против Лама — но впоследствии лишился права на освобождение под залог, когда следствие выявило его причастность ещё к одной краже на сумму 2 миллиона долларов, совершенной уже во время сотрудничества со следствием.

Ламу, которому грозит не менее 14 лет лишения свободы по условиям возможного соглашения, ранее не признавал вину и даже, по версии прокуроров, продолжал координировать действия сообщников из тюрьмы — в частности, давал им указания покупать и доставлять предметы роскоши своей девушке в Майами.

Источник: The Block