Найбільша крадіжка біткоїнів в історії США: банда викрала $245 млн у єдиної жертви

У федеральному суді Вашингтона відбулося слухання щодо угоди про визнання провини Малоуна Лама — 22-річного громадянина Сінгапуру, якого прокурори називають одним з двох організаторів злочинного угруповання, що вкрало понад $245 мільйонів у біткоїнах у єдиної жертви. Це найбільша задокументована крадіжка криптовалюти в однієї приватної особи в історії США — і перша справа, де звинувачення проти криптозлочинців висунуто за законом RICO, який традиційно застосовують проти організованої злочинності.

Як обікрали жертву

18 серпня 2024 року чоловік, названий у матеріалах справи “Жертва-7”, перебуваючи вдома у Вашингтоні, отримав дзвінки від людей, що видавали себе за співробітників служби підтримки Google і Gemini. Йому повідомили, що його облікові записи атакують, переконали встановити програму для віддаленого доступу до комп’ютера і видати коди безпеки. Після цього зловмисники вивели з його гаманців понад 4100 біткоїнів — на той момент близько $245 мільйонів.

Банда, що зросла з дружби в онлайн-іграх

За версією слідства, ядро угруповання, яке прокурори офіційно назвали “Social Engineering Enterprise” (“Підприємство соціальної інженерії”), сформувалося на серверах онлайн-ігор, зокрема Minecraft. Згодом до справи долучили загалом 18, а за іншим підрахунком — 27 фігурантів з різних країн, з чіткою структурою ролей: хакери, що зламували бази даних для пошуку жертв з великими криптоактивами, оператори, які телефонували жертвам і видавали себе за співробітників техпідтримки, та фахівці з відмивання коштів.

Коли жертва зберігала криптовалюту на апаратному гаманці, а не онлайн, учасники банди йшли на прямий злом: в одному з епізодів фігурант на ім’я Марлон Ферро вдерся в будинок жертви в Нью-Мексико, поки Лам відстежував місцезнаходження постраждалого через iCloud.

Відмивання через плюшеві іграшки і приватні літаки

Гроші виводили через Monero — криптовалюту з посиленою анонімністю — та біржі, що не вимагають верифікації особи, а також через ланцюжки проміжних гаманців (“peel chains”), які ускладнюють відстеження. Готівку іноді перевозили країною, ховаючи всередині плюшевих іграшок Squishmallow, а частину переміщень фігуранти здійснювали приватними літаками. Сам Лам, за даними прокурорів, витратив близько $4 мільйонів на нічні клуби Лос-Анджелеса лише за один місяць і придбав понад 30 автомобілів класу люкс, які оформив на підставну компанію Crypto Administration LLC.

Помста, про яку ніхто не просив

Історія отримала неочікуваний і жорстокий поворот: коли чутки про успішну крадіжку розповсюдилися, банда сама стала мішенню. Через тиждень після пограбування батьків одного з фігурантів справи, Віра Четала, побили та ненадовго викрали, — автомобіль зловмисників протаранив їхнє авто “Ламборгіні”, а самих людей зв’язали, плануючи вимагати викуп у сина, якого вважали новоспеченим криптомільйонером. Викрадачів зупинив позаштатний агент ФБР, який випадково проїжджав повз і побачив напад.

Хто вже визнав провину

Станом на вересень 2026 року десять із фігурантів справи вже визнали провину. Сам Четал зізнався у змові з метою шахрайства та відмивання коштів ще у листопаді 2024-го й погодився свідчити проти Лама — але згодом втратив право на заставу, коли слідство виявило його причетність ще до однієї крадіжки на $2 мільйони вже під час співпраці зі слідством.

Лам, якому загрожує щонайменше 14 років позбавлення волі за умовами можливої угоди, раніше не визнавав провину і навіть, за версією прокурорів, продовжував координувати дії спільників із в’язниці — зокрема, інструктував їх купувати й доставляти предмети розкоші своїй дівчині в Маямі.

Джерело: The Block