БЭБ разоблачило конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд грн: детали
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную сеть конвертационных центров, по которой средства предприятий реального сектора экономики выводили в тень. По результатам 50 обысков изъято более 130 млн грн разной валютой в гривневом эквиваленте.Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского писал, что правоохранители разоблачили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств посредством операций с криптовалютой. В БЭБ рассказали детали.Следствие установило, что схема действовала с 2023 года. К ее работе в разные периоды были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины.Для проведения незаконных финансовых операций они использовали реквизиты 97 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности и без цели хозяйственной деятельности. Также в схеме было задействовано более 8 тысяч ФЛП.Конвертационные центры предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и выводу денег в тень.Механизм заключался в том, что компании перечисляли средства на счета подконтрольных компаний якобы за приобретение продуктов, выполнение работ либо предоставление услуг. Фактически такие операции не производились, а соответствующие финансовые операции не отображались в бухгалтерском учете, налоговой отчетности.В дальнейшем средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и физических лиц-предпринимателей.Часть денег использовали для приобретения криптовалюты, после чего конвертировали в наличные деньги через сеть пунктов ее приема и выдачи. Вырученные средства распределяли между участниками схемы и поставщиками предприятий-выгодоприобретателей.Общий объем конвертации составляет 23,5 млрд грн.Правоохранители провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. По результатам следственных действий изъята наличность более чем на 130 млн грн разной валютой в гривневом эквиваленте.Также изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати предприятий и бухгалтерская документация относительно финансово-хозяйственных операций с участием подконтрольных компаний, физических лиц, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности.В настоящее время шестерым участникам схемы объявлено подозрение по:Идет досудебное расследование.
Поделиться сюжетом
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F2c0ede09-04d8-4c2b-bc3e-61e92e246b6e.webp)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fa080fce98215065b8e779840826bb72c.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F10%2F89f21f70601d91e7e0c33da552cd9fcf)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F86e1a78136558611429145f2e3318b18.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F2fa9eda34e1069166dd36bebd8d194e5.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F10%2Fc466b7ce4627386d43163389c6dcd90f)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F10%2F1771d7f09a68d53248918c5f5580cceb)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F6ee7a7b8affea9d8aa04b00be9bad971.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fabd8f37466b42fd35aeccc289a7382a9.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F10%2Fd702d0bcdcc705d82f2e68e8980daa3f)