От Киева до Праги: как украинские полицейские «дотянулись» до мошенника с криптой

Киберполиция разоблачила мошенника, который под предлогом инвестирования в криптоактивы завладел средствами потерпевшего в особо крупном размере, на сумму более 655 тысяч долларов США. В рамках международной полицейской операции проведён обыск по месту жительства фигуранта в Праге. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили злоумышленника. Правоохранители анализируют информацию, полученную в ходе обысков.

Как действовала схема

По данным следствия, на протяжении 2023–2025 годов фигурант убеждал потерпевшего вкладывать средства в криптоактивы для последующего получения пассивного дохода. Деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки, которые предоставил злоумышленник.

При анализе движения виртуальных активов правоохранители установили, что полученные средства поступали на криптокошельки, которые фактически контролировал фигурант. Затем он перемещал активы между разными сервисами и использовал способы, затруднявшие установление их происхождения и дальнейшего движения.

Обыск в Праге

В рамках международного сотрудничества правоохранительные органы Чехии подтвердили место жительства фигуранта в Праге. По этому адресу провели санкционированный обыск с участием представителей Национальной полиции Украины. Он проходил в рамках уголовного производства, начатого по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

В ходе обыска изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, носители информации, аппаратные криптокошельки, рукописные записи, платёжные карты и документы финансово-хозяйственного характера.

Досудебное расследование продолжается.