ОГП хочет экстрадировать Максима Сигалова из Испании?

Генеральная прокуратура готовит запрос о международной правовой помощи в адрес Королевства Испания по делу, в котором фигурирует Максим Сигалов. Его могут экстрадировать в Украину по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Сигалову называют фактическим контролером платежных компаний «Даймонд Пей» и «Е-Пей», через инфраструктуру которых осуществлялись платежи нелегальных онлайн-казино.

Ранее Национальный банк в своём годовом отчёте сообщил, что исключил «Даймонд Пей» с рынка из-за представления недостоверной информации для получения лицензии и наличия у владельцев, имеющих существенное участие, связей с Российской Федерацией.

По имеющейся информации, в рамках нового расследования правоохранительные органы проверяют более 1,3 млрд грн платежей, прошедших через платежную инфраструктуру Сигалова, в том числе с карт, выпущенных в РФ.

Сигалову инкриминируют государственную измену, создание преступной организации и отмывание денег.

Однако проблемы бывшего депутата с украинскими правоохранительными органами начались не сейчас. Еще в сентябре 2022 года БЭБ открыло уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, незаконной организации азартных игр, нарушении прав на товарные знаки и легализации средств, полученных преступным путем.

28 января 2026 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Сигалова по данному делу. В постановлении речь идет о нежилых помещениях площадью 104 кв. м, автомобиле Range Rover 2023 года выпуска и средствах на банковских счетах.

Напомним, Максим Сигалов — бывший депутат Красногвардейского районного совета Днепропетровской области от «Фронта перемен», владелец ряда платежных компаний и брат российского бизнесмена, которому принадлежит казино «Инбет».

После того как «Даймонд Пей» лишилась лицензии, Сигалов продолжил работу в сфере платежей через P2P-сервисы и в настоящее время обслуживает значительную часть нелегального онлайн-гемблинга. Только за последние годы через инфраструктуру Сигалова и его партнера Расима Тагиева прошло не менее 275 млрд грн.

Сам фигурант находится за границей. По данным СМИ, он приобрел виллу в Марбелье и беспрепятственно передвигается по Европе на своём Rolls-Royce стоимостью полмиллиона евро.