Под прикрытием «исследований»: в Волынской области фирма продала почти 105 тысяч тонн ископаемых на 102 млн грн

Директор львовского предприятия, у которого было разрешение только на геологическое изучение недр в Волынской области, получил новое подозрение. Следствие считает, что фирма наладила промышленную добычу ископаемых, а часть выручки — более 30 млн грн — «отмыла» через фиктивную аренду спецтехники. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как работала схема

Схему раскрыли оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции. Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.

По данным следствия, предприятие из Львова проводило геологическое изучение недр возле села Благодатное во Владимир-Волынском районе. Спецразрешение допускало лишь опытно-промышленную разработку в пределах определенного участка. Однако должностные лица фирмы организовали там полноценную промышленную добычу — в частности, аргиллита, алевролита и песчаника с терриконов.

Добытое продавали предприятиям реального сектора экономики под видом аргиллито-алевролитовой смеси. То есть под прикрытием «исследований» фактически незаконно добывали и продавали ресурсы государственного значения.

Сколько продали

Анализ финансово-хозяйственных операций подтвердил продажу почти 105 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму более 102 млн грн. Среди них:

• 56 203 тонны алевролита;
• 34 347 тонн аргиллита;
• 14 363 тонны песчаника.

Второе подозрение — за отмывание денег

В апреле полицейские провели пять обысков в Волынской, Львовской и Киевской областях и впервые сообщили директору предприятия о подозрении.

В ходе досудебного расследования выяснились новые факты. По версии следствия, фирма якобы оказывала услуги по аренде спецтехники для добычи ископаемых — так преступным деньгам придавали законный вид. Согласно заключению экономической экспертизы, от продажи незаконно добытой аргиллито-алевролитовой смеси легализовали более 30 млн грн.

Теперь директору общества сообщили новое подозрение по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Санкция этих статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора. Мероприятия проводили совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.