Виманювали гроші під виглядом виграшів: у Дніпрі викрили ще одну мережу шахрайських call-центрів

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських call-центрів, учасники якої виманювали гроші у громадян під приводом неіснуючих виграшів. Для руху коштів фігуранти використовували банківські рахунки, оформлені на підставних осіб, а частину грошей конвертували у криптовалюту. Що вдалося з’ясувати правоохоронцям, повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на пресслужбу Національної поліції України. 

За даними поліції, на території Дніпра діяла організована група з чітким розподілом ролей. Одні учасники контролювали роботу операторів та рух коштів, інші займалися оформленням банківських карток на підставних осіб, зняттям готівки та конвертацією коштів у криптовалюту.

Як повідомляють правоохоронці, для заволодіння грошима громадян фігуранти здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber. У повідомленнях людям розповідали про нібито виграші, після чого намагалися заволодіти їхніми коштами.

Як працювала схема з «дропами»

Окрему роль у діяльності мережі, як встановило слідство, відігравали так звані «дропи» — люди, на чиї персональні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки.

Як йдеться у повідомленні поліції, учасники групи через соціальні мережі шукали людей, готових надати персональні та ідентифікаційні дані для відкриття рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

До схеми залучали як «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних. Надалі фактичний контроль над оформленими на їхні дані рахунками отримували учасники шахрайської групи.

За даними правоохоронців, на ці рахунки надходили гроші потерпілих. Потім кошти знімали через банкомати або переводили у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Як встановило слідство, частину отриманих злочинним шляхом грошей фігуранти витрачали на придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, дорогих годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.

Що знайшли під час обшуків

За даними Національної поліції, правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень.

Під час слідчих дій також виявили зброю та набої, значну кількість мобільних телефонів і комп’ютерної техніки, носії інформації, банківські картки, два комплекти Starlink, а також документацію та чорнові записи.

Серед речових доказів — і дев’ять автомобілів, зокрема Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester та Cupra Formentor.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.