23 миллиарда гривен убытков: европейские СМИ призывают НАБУ расследовать дело "Дельта Банка"

История начинается с иска Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) относительно убытков, нанесенных действиями Николая Лагуна и кредитного комитета «Дельта Банка». Речь идет о предполагаемой мошеннической схеме, которая действовала в течение нескольких лет, когда банк выдавал фиктивные кредиты подставным лицам без надлежащего обеспечения.

Центральной фигурой является Николай Лагун, который объявлен в национальный и международный розыск, и который сейчас скрывается в Вене. В 2025 году против него были введены санкции Советом национальной безопасности и обороны Украины из-за сотрудничества с РФ. Среди других подозреваемых – его сестра Антонина Лагун, бывшая председатель правления банка Елена Попова, а также экс-топ-менеджеры Денис Тарасюк и Виталий Масюра.

Суть схемы заключалась в выдаче фиктивных кредитов. Выведенные в офшоры средства впоследствии инвестировались в недвижимость, в частности в жилые и нежилые помещения, а также в многочисленные земельные участки. Среди этих активов – сотни гектаров земли, предназначенной под застройку в курортной зоне Карпат и в окрестностях Киева.

В мае 2026 года Национальная полиция Украины начала уголовное производство по легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 23 миллиарда гривен. Следователи установили расширенный перечень подставных лиц, на чьи имена регистрировались бизнес-структуры Лагуна, и провели обыски у ключевых исполнителей схемы, включая бывшую юристку банка Анну Гуцалюк и Максима Чернова, который руководит бизнес-интересами Лагуна в Украине.

Украинские правоохранительные органы расследуют факты злоупотреблений, связанных с "Дельта Банком", на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов США. Убытки в 23 миллиарда гривен, нанесенные "Дельта Банком" государству, могли бы существенно помочь Украине в условиях финансового кризиса из-за дефицита внешнего финансирования.

Сейчас в центре внимания стоит вопрос, какой именно правоохранительный орган должен расследовать это дело. Издание EUToday отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является единственным органом, который может объективно и прозрачно расследовать хищение государственных средств, поскольку оно зарекомендовало себя как независимая структура, не подверженная внешнему политическому давлению.

Дело "Дельта Банка" имеет важное значение для политических и деловых кругов Украины, поскольку оно может стать прецедентом, который засвидетельствует неизбежность ответственности для подставных лиц и номинальных директоров, сотрудничающих в преступных схемах. Это также подчеркивает важность возврата похищенных средств для стабильности государства в условиях войны.

Ситуация вокруг "Дельта Банка" сравнивается с громким коррупционным делом "Карфаген", которое расследует НАБУ, где фигуранты, включая гражданскую партнершу обвиняемого, также получили подозрения и были взяты под стражу с возможностью внесения залога. Этот прецедент свидетельствует о том, что сообщники и номинальные владельцы бизнесов не избегнут уголовной ответственности вместе с организаторами схем.

"Это дело полностью подпадает под юрисдикцию НАБУ — органа, ответственного за расследование хищения государственных средств в Украине, который в последнее время зарекомендовал себя как, пожалуй, единственная правоохранительная структура, независимая от внешнего политического давления", - отмечает европейское издание EUToday.

"НАБУ представляется единственным органом, способным быстро и эффективно распутать этот клубок политических и коррупционных интриг. На фоне финансового кризиса в Украине, когда на счету каждая гривна бюджетных поступлений, возврат украденных средств существенно помог бы поддержать стабильность и устойчивость государства", – подчеркивает издание.

Возврат 23 миллиардов гривен, похищенных через "Дельта Банк", может не только укрепить украинский бюджет, но и продемонстрировать европейским партнерам решимость Украины в борьбе с коррупцией, обеспечивая справедливость и стабильность в стране, которая стремится к интеграции в европейское сообщество.