Испания расследует Шария за налоги и связь со спецслужбами РФ

История началась с обычного запроса о международной правовой помощи от украинских правоохранителей. Эти документы, поступившие в Испанию, стали толчком к масштабному расследованию. В материалах дела, в частности, в рапорте Гражданской гвардии от 12 июня 2025 года, указывались действия с признаками преступлений против государственной казны, отмывания денег и подделки документов, а впоследствии в перечень добавили и сокрытие имущества от взыскания.

Анатолий Шарий и Ольга Бондаренко, по данным налоговых экспертов, стали налоговыми резидентами Испании еще в 2016 году. Следствие подсчитало, что возможные налоговые недоплаты за 2018 год составили 150 875 евро, а за 2022 год — 387 646 евро. В целом речь идет о примерно 538,5 тыс. евро неуплаченных налогов. Кроме того, правоохранители выявили дополнительные источники дохода и активы за границей в период с 2019 по 2021 год, включавшие счета в Литве и России, P2P-платежи из РФ и Люксембурга, операции с криптовалютой, переводы от частных лиц из Казахстана и поступления от онлайн-платформ.

Наибольшее беспокойство вызвали признаки отмывания денег в части транзакций. Гражданская гвардия начала проверять версию о возможной связи части средств с деятельностью в интересах российских спецслужб против Украины. Эта версия является предметом тщательной проверки следствия.

Когда фигуранты узнали о расследовании, их действия приобрели неожиданный поворот: они продали свой основной актив в Испании — дом в провинции Таррагона. По версии правоохранителей, полученные средства направили на покупку драгоценностей и драгоценных металлов, которые легче скрыть от возможного ареста. Также еще в 2021 году украинский суд уже накладывал арест на связанную с Шарием недвижимость и счета в Испании, РФ и Люксембурге, включая виллу в Таррагоне и счета в CaixaBank, Raiffeisen Bank и East-West United Bank.

Производство держалось в секрете с 2024 года до июня 2026 года. Именно тогда правоохранители провели обыски в жилище супругов, изъяв мобильные телефоны, компьютеры и пистолет Glock 19. Также следователи проводили наружное наблюдение и направляли запросы в Литву, Польшу, Люксембург, Францию и Украину. Сейчас суд планирует допросить фигурантов в формате видеоконференции, хотя первое заседание было перенесено из-за технических проблем.

Шарий и Бондаренко обвинения отвергают. Они утверждают, что доходы поступают от YouTube и пожертвований, а средства в РФ объясняют медийной деятельностью. Шарий называет расследование политически мотивированным, а его жена заявляет о давлении и рассматривает налоговую часть как обычный спор относительно расчетов. После запроса из Украины дело самостоятельно ведут испанские институты: Гражданская гвардия, прокуратура, суд и налоговая служба.

В феврале 2021 года СБУ сообщила блогеру о подозрении в государственной измене из-за информационных операций против Украины. По версии украинских правоохранителей, он с 2012 года помогал российским структурам проводить информационные операции против Украины. В мае 2022 года его задерживали в Испании по запросу Украины, однако впоследствии освободили под подписку о невыезде, а в июне 2025 года украинский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье о госизмене.

Это дело является частью более широких усилий международных правоохранительных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями, особенно когда они касаются лиц, которые потенциально могут быть связаны с деятельностью в интересах иностранных спецслужб. Испанское издание elDiario.es, которое получило доступ к материалам производства, подробно освещает все аспекты этого громкого расследования.

«Шарий называет расследование политически мотивированным», – отмечает издание, подчеркивая его позицию по делу.

Жена Шария заявляет: «налоговую часть дела называет спором по расчету налогов, который они готовы урегулировать».

Дальнейшее развитие событий в этом деле может иметь значительные последствия как для фигурантов, так и для понимания того, как испанские правоохранительные органы взаимодействуют с международными запросами, особенно в чувствительных вопросах, связанных с национальной безопасностью. Эта история подчеркивает сложности современного цифрового мира, где доходы могут быть скрыты за границей, а их происхождение становится объектом тщательных международных расследований.